安迪苏:安迪苏第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-037
蓝星安迪苏股份有限公司
第九届董事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于
2025 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料及更新后的董
事会会议通知和材料分别于 2025 年 8 月 19 日、2025 年 8 月 26 日以电子邮件方
式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，公司部分高管列席会议。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案
《 2025 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn；《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》和《证券
日报》。
审计、风险及合规委员会审议通过该议案。
会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《中化集团财务有限责任公司 2025 年上半年度风险评估报告》
的议案
《中化集团财务有限责任公司 2025 年上半年度风险评估报告》内容详见上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn。
审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

关联董事郝志刚，Gérard Deman，姚炜，董大川和孙岩峰回避表决。
会议以 4 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
3. 审议通过关于《续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构》的议案
《关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告》详见上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn。
审计、风险及合规委员会已发表意见，同意上述议案。
根据《公司章程》的规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，董事
会提议：续聘毕马威华振会计师事务所为本公司 2025 年度财务和内部控制审
计机构，并提请授权董事会根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，
决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。2025 年度审计费用将以 2024 年度审
计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程
度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。
会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
4. 审议通过关于《修订<公司章程>及<公司管理制度>》的议案
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和
经营发展需要，根据生效实施的《公司法（2023 年 12 月修订）》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等
法律法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》及《审计、风险与合规委员会实施细则》进行了修订。
修订后的《公司章程》及上述管理制度内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
本议案项下的关于修订《审计、风险及合规委员会实施细则》的议案已经审
计、风险及合规委员会审议通过。

会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案项下的《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安迪苏股份有限公司
股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》尚需提交
2025 年第三次临时股东大会审议。
5. 审议通过关于《制定<蓝星安迪苏股份有限公司市值管理制度>》的议案
《蓝星安迪苏股份有限公司市值管理制度》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
6. 审议通过关于制定《蓝星安迪苏股份有限公司“十五五”发展规划》的议案
战略与可持续发展委员会审议同意上述议案。
会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
7. 审议通过关于《择期召开 2025 年第三次临时股东大会通知》的议案
鉴于公司董事会工作总体安排，提议召集召开公司 2025 年第三次临时股东大
会，授权董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据
《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。
会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2025年 8 月 29 日