诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-048
诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
2025 年 8 月 29 日下午 15 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次
会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
公司根据2025年1-6月的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告》。
本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，公司结合最新相关规定及上述取消监事会的实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，并对相关议事规则进行修改，具体包括以下子议案：（详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修改<公司章程>及公司内部治理制度的公告》）
1. 关于修改《公司章程》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 关于修改《审计委员会议事规则》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 关于修改《战略委员会议事规则》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 关于修改《提名委员会议事规则》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 关于修改《薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案下第 1、2、3 项子议案，需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订和制定部分内部治理制度，具体包括以下子议案：（详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关
制度）
1. 关于修改《独立董事制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于修改《对外担保管理制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 关于修改《对外投资管理制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 关于修改《关联交易管理制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 关于修改《累计投票制实施细则》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 关于修改《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的
议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.关于修改《总裁工作细则》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.关于修改《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13.关于修改《董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.关于修改《内部审计制度》的议案

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15.关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.关于修改《信息披露管理制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17.关于修改《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案下第 1、2、3、4、5、6、7 项子议案，需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召
集公司 2025 年第二次临时股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诚邦生态环境股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日