宏辉果蔬:宏辉果蔬股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

宏辉果蔬股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
股票代码：603336
二〇二五年九月八日

股东会会议资料目录
一、2025 年第一次临时股东会会议须知
二、2025 年第一次临时股东会会议议程
三、2025 年第一次临时股东会会议议案
议案 1：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；
议案 2：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案；
议案 3：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
议案 4：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案；
议案 5：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案；
议案 6：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案；
议案 7：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案；
议案 8：关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案；
议案 9：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案；
议案 10：关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案；议案 11：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案；议案 12：关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案；
12.01：叶桃；
12.02：黄暕；
12.03：邹杨；
12.04：李瑞良；
议案 13：关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案；
13.01：芮奕平；
13.02：方新军；
13.03：王军；

宏辉果蔬股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
宏辉果蔬股份有限公司
2025 年 9 月 8 日
宏辉果蔬股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14:00
二、现场会议地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长黄暕先生
五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
六、与会人员：
（一）截止 2025 年 9 月 1 日（星期一）交易收市后在中国登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
七、会议议程：
(一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证；
(二)现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；
(三)会议主持人宣布股东会开始，宣读议案；
(四)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
(五)宣布计票人、监票人名单；
(六)现场会议表决；
(七)统计表决结果，宣布现场表决结果；
(八)网络投票结束后统计最后表决结果；
(九)鉴证律师宣读法律意见书；
(十)宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
(十一)主持人宣布会议闭幕。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 9 月 8 日
议案 1：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止。同时为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。
公司将按照附件修订情况，对《公司章程》进行修订，其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。提请股东会授权公司经营层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。
《 宏 辉 果 蔬 股 份 有 限 公 司 章 程 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 9 月 8 日
附：《公司章程》修订情况

附件：
《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护宏辉果蔬股份有限公司(以下简称 第一条 为维护宏辉果蔬股份有限公司(以下
“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国
券法》)和其他有关规定，制订本章程。 证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，
制订本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司总裁为公司的法定代表人，其产
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 生及变更方式按照本章程相关规定执行。
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三 公司总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。
十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
... 日起三十日内确定新的法定代表人。
...
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 依据本章程，股东可以起诉公司董事、总裁和其他和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 股东、董事、总裁和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值，每股面值人民币 1 元。

第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司
属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 款等形式，对购买或者拟购买公司或者其母公司股
份的人提供财务资助。公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。