开创国际:开创国际第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-018
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十八次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料
分别于 8 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参加通讯
表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过半年报中涉及财务信息的相关内容。
具体内容详见公司同日披露的《开创国际 2025 年半年度报告》《开创国际2025 年度半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》
关联董事王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生回避表决。
非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于修订<公司章程>的公告》。
(四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七)审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 9 月 16 日下午 13:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日