茶花股份:2025年第二次临时股东大会会议材料

证券代码：603615 证券简称：茶花股份
茶花现代家居用品股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议材料
二〇二五年九月九日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 2
一、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》...... 4
二、《关于对全资孙公司增资的议案》...... 9
三、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》......11
四、《关于修订<股东会议事规则>的议案》...... 43
五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 44
六、《关于修订<独立董事制度>的议案》...... 45
七、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》...... 46
八、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》...... 47
九、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》...... 48
十、《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》...... 49
十一、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 50十二、《关于制定<公司未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报规划>的议案》51
１

茶花现代家居用品股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日下午 14：00
2、网络投票时间：
采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。
三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
四、股东大会审议并表决下列议案：
1、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
2、《关于对全资孙公司增资的议案》；
3、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

10、《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》；
11、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
12、《关于制定<公司未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报规划>的议案》。
五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。
六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。
七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。
八、宣读股东大会决议。
九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。

一、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东及股东代理人：
为有效拓展茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，2025 年公司及全资子公司与关联方将增加日常关联交易。现将本次增加的日常关联交易情况报告如下：
一、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司
统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W
成立日期：2018 年 10 月 16 日
法定代表人：卿华
注册资本：人民币 1,000 万元
住所：上海市奉贤区青村镇岳和村 348 号 1 幢 1450 室
主要股东：公司持股 20%、翁林彦持股 20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股 20%、卿华持股 10%、天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股 10%、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股 10%、沙建磊持股 7.70%、王子涛持股 2%、李方杰持股 0.30%
经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，上海莱枫生活用品有限公司的资产
总额为人民币 1,473.57 万元，净资产为人民币 96.64 万元，2025 年半年度营业
收入为人民币 1,774.69 万元，净利润为人民币-53.57 万元。（以上财务数据未
经审计）
2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H
成立日期：2018 年 8 月 7 日
法定代表人：王永庆
注册资本：人民币 6,000 万元
住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦写字楼 6D
主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股 53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业（有限合伙）持股 46.94%
经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，深圳市达迈科技信息有限公司的资
产总额为人民币 85,255.59 万元，净资产为人民币 32,717.19 万元，2025 年半
年度营业收入为人民币 19,878.57 万元，净利润为人民币-1,218.62 万元。（以上财务数据未经审计）
3、企业名称：先进科技(香港)有限公司
登记证号码：27/67863154
成立日期：2019 年 3 月 21 日
法定代表人：王永庆
注册资本：100 万港币
住所：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼
主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股 100%
经营范围：通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务
主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，先进科技(香港)有限公司的资产总
额为 3,692.41 万美元，净资产为 1,131.62 万美元，2025 年半年度营业收入为
6,144.91 万美元，净利润为 116.16 万美元。（以上财务数据未经审计）

4、深圳市玄武科技信息有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GDM1P2R
成立日期：2020 年 9 月 27 日
法定代表人：王永庆
注册资本：人民币 3,000 万元
住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦写字楼 6D
主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股 100%
经营范围：从事智能科技、计算机信息科技、电子科技、通讯科技、计算机网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，通讯终端产品、电子产品、手机软件、终端软件的技术开发及销售；计算机系统集成，机电设备安装维修，计算机、软件及辅助设备、电子元器件的销售，经营进出口业务，国内贸易。
主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日深圳市玄武科技信息有限公司的资产
总额为人民币 6,449.78 万元，净资产为人民币 3,312.51 万元，2025 年半年度
营业收入为人民币 1,278.21 万元，净利润为人民币-102.67 万元。（以上财务数据未经审计）
5、玄武国际(香港)有限公司
登记证号码：77755769-000-02-25-6
成立日期：2025 年 2 月 26 日
法定代表人：王永庆
注册资本：100 万港币
住所：香港上环干诺道中 125-126 号通宁大厦 16 楼 1603 室
主要股东：深圳市玄武科技信息有限公司 100%
经营范围：电子产品、集成电路产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务
主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，玄武国际(香港)有限公司的资产总
额为 0 万美元，净资产为 0 万美元，2025 年半年度营业收入为 0 万美元，净利
润为 0 万美元。（以上财务数据未经审计）
（二）关联关系说明
本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权并兼任该公
司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海
莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司
持股 5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司、深圳市玄武科技信息有限
公司、玄武国际(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子/孙公司，
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，认定为公司的关联法
人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2025 年半年度公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违
约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能
力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
二、本次增加 2025 年度日常关联交易预计的情况
单位：万元 币种：人民币
2025 年年初
关联交 关联交易 2025 年度 本次增加预 本次增加后 至披露日与
易类别 关联人