郑州银行:郑州银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-038
郑州银行股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股
类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025
年第一次 H 股类别股东大会定于 2025 年 9 月 18 日上午 9:00 依次召开，会议有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类
别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会。
（二）召集人：本行董事会，本行第八届董事会第三次会议审议通过了《关
于召开郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股
类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。
（四）召开日期、时间
1．现场会议：2025 年 9 月 18 日（星期四）上午 9:00 开始。
2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2025 年第一次临
时股东大会议案的表决，将视同其对 2025 年第一次 A 股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大会上表决。
（六）股权登记日：2025 年 9 月 15 日（星期一）。
（七）出席对象：
1．截至 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件一、附件二）。H 股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。
2．本行董事、监事和高级管理人员。
3．本行聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
二、会议审议事项
（一）2025 年第一次临时股东大会

2025 年第一次临时股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案 √
2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案：
备注
序号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案 √
2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案：
备注
序号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案 √
2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
2025 年第一次临时股东大会共 3 项议案、2025 年第一次 A 股类别股东大会
共 2 项议案及 2025 年第一次 H 股类别股东大会共 2 项议案均为特别决议案，须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经本行第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议
通过，详见本行于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》《郑州银行
股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》。上述议案的具体内容详见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第
一次 H 股类别股东大会会议材料》。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书（见附件三）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书（见附件一、附件二）、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
2．个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件一、附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。
（二）登记时间：现场登记时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）至 2025 年
9 月 16 日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在
2025 年 9 月 16 日 17:30 之前送达或传真到本行。
（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦 25 层 2510
室。
（四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
（五）联系方式：双先生、任先生
联系电话：0371-67009199、0371-67009585
传真：0371-67009898
地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦

邮政编码：450018
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1．A 股投票代码：362936
2．A 股投票简称：郑银投票
3．本次股东大会议案均为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．A 股股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。A 股股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 A 股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1．投票时间：2025 年 9 月 18 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及
13:00-15:00。
2．A 股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序
1．投票时间：2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。
2．A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
本行第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

附件一
郑州银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 9
月 18 日召开的郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股