海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-041
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2025 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 8 名，葛尧伦先生因个人原因未出席会议。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
2. 审议通过《关于公司 2025 年半年度主要经营数据的议案》
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司 2025 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号 2025-043）。
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-044）。
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日