国林科技:关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-066
青岛国林科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订、制定
部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现就相关内容公告如下：
一、修订《公司章程》并调整组织架构及修订、制定相关治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订；同步调整公司组织架构，不再设置监事会，监事会成员段玮、李旸、孙茜任期终止，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订；董事会总人数不变，仍由 9 名董事组成，设置职工代表担任的董事 1 名；《公司章程》及其他制度中涉及“股东大会”的表述修改为“股东会”。
二、《公司章程》的修订对照情况
《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，该部分修订不再逐条列示，除此之外，《公司章程》其他具体修订对照情况如下：

修改前 修改后
第一条 为维护青岛国林科技集团股份有限 第一条 为维护青岛国林科技集团股份有限公
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由青岛国林实业有限责任公司经净资产
公司由青岛国林实业有限责任公司经净资产
整体折股方式变更设立，在青岛市市场监督管理
整体折股方式变更设立，在青岛市工商行政管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
局注册登记。
为913702002645941215。
公司于2019年6月21日经中华人民共和国证 公司于2019年6月21日经中华人民共和国证券
券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人
监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民
民币普通股1,335.00万股，于2019年7月23日在深 币普通股1,335.00万股，于2019年7月23日在深圳圳证券交易所创业板上市。发行后公司总股本为
证券交易所创业板上市。发行后公司总股本为
5,340.00万股。 5,340.00万股。
第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法
第七条 董事长为公司的法定代表人。
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增条款，序号递延 制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法
股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文
律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
经理和其他高级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指
司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增条款，序号递延 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权
公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和
格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，
额。
每股应当支付相同价额。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得公司或者其母公司的股份提供财
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的
务资助，公司实施员工持股计划的除外。
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
何资助。 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的
2/3 以上通过。