麒麟信安:中泰证券股份有限公司关于湖南麒麟信安科技股份有限公司部分募投项目新增实施主体及延期的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于部分募投项目新增实施主体及延期的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安部分募投项目新增实施主体事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况
根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资
于以下项目：
单位：万元
序 拟投入募集 截至2025年6月30日
号 项目名称 投资金额 资金金额 累计投入募集资金
金额
1 麒麟信安操作系统产品升级及 13,070.61 13,070.61 5,125.18
生态建设项目
2 一云多芯云计算产品升级项目 15,774.48 15,774.48 4,477.05
3 新一代安全存储系统研发项目 18,022.45 18,022.45 3,798.10
4 先进技术研究院建设项目 7,876.44 7,876.44 941.78
5 区域营销及技服体系建设项目 11,208.31 11,208.31 1,120.28
合计 65,952.29 65,952.29 15,462.40
三、募集资金的存放和在账情况
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额47,844.60万元，其中专
户活期存款余额728.18万元，现金管理余额47,116.42万元。具体存放及在账情况
如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金账户 现金管理
活期存款余额 余额
长沙银行股份有限公司 810000202158000003 10.00 14,449.92
中国建设银行股份有限 43050178483600000868 177.93 5,559.15
公司长沙兴湘支行
湖南麒麟信安 招商银行股份有限公司
科技股份有限 长沙分行 731908547610808 1.00 10,319.29
公司 上海浦东发展银行股份
有限公司长沙分行 66220078801700001220 50.00 9,993.62
中国民生银行股份有限 636933956 102.80 6,794.43
公司长沙分行
上海浦东发展银行股份 66220078801500001317 6.14 -
湖南欧拉创新 有限公司长沙分行
中心有限公司 上海浦东发展银行股份 66220078801300001318 74.29 -
有限公司长沙分行

开户主体 开户银行 银行账号 募集资金账户 现金管理
活期存款余额 余额
陕西麒麟信安 招商银行股份有限公司 731910199010003 - -
信息科技有限 西安锦业路支行
公司 招商银行股份有限公司 731910199010006 0.01 -
西安锦业路支行
麒麟信安（广 中信银行股份有限公司 8110901013001757793 10.38 -
东）科技有限公 广州分行
司 中信银行股份有限公司 8110901013101757806 127.50 -
广州分行
上海麒麟信安 上海浦东发展银行股份 98310078801600000681 39.54 -
科技有限公司 有限公司松江支行
江西麒麟信安 上海浦东发展银行股份 66220078801200001590 10.00 -
科技有限公司 有限公司长沙分行
福建麒麟信安 招商银行股份有限公司 591910336710008 18.85 -
科技有限公司 长沙高新支行
内蒙古麒麟信 招商银行股份有限公司
安科技有限公 长沙高新支行 471903579110018 10.00 -
司
贵州麒麟信安 上海浦东发展银行股份 66220078801300001625 10.00 -
科技有限公司 有限公司长沙分行
重庆麒麟信安 上海浦东发展银行股份 66220078801500001624 29.74 -
科技有限公司 有限公司长沙分行
新疆麒麟信安 长沙银行股份有限公司 810000523581000001 10.00 -
科技有限公司
广西麒麟信安 长沙银行股份有限公司 810000523538000001 40.00 -
科技有限公司
合计 728.18 47,116.42
注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。
四、本次部分募投项目新增实施主体的情况
（一）募投项目新增实施主体
为加快募投项目的实施进度，并结合公司业务规划，公司拟新增子公司北京
麒安信息技术有限公司（以下简称“北京麒安”）为募投项目“区域营销及技服
体系建设项目”的实施主体。具体如下：
项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）
区域营销及技服体系建 麒麟信安、湖南欧拉创新中心 麒麟信安、湖南欧拉创新中心
设项目 有限公司、麒麟信安（广东） 有限公司、麒麟信安（广东）
科技有限公司、上海麒麟信安 科技有限公司、上海麒麟信安
科技有限公司、江西麒麟信安 科技有限公司、江西麒麟信安
科技有限公司、贵州麒麟信安 科技有限公司、贵州麒麟信安
科技有限公司、福建麒麟信安 科技有限公司、福建麒麟信安
科技有限公司、重庆麒麟信安 科技有限公司、重庆麒麟信安
科技有限公司、广西麒麟信安 科技有限公司、广西麒麟信安

项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）
科技有限公司、新疆麒麟信安 科技有限公司、新疆麒麟信安
科技有限公司、内蒙古麒麟信 科技有限公司、内蒙古麒麟信
安科技有限公司 安科技有限公司、北京麒安
（二）新增实施主体的基本情况
公司名称 北京麒安信息技术有限公司
成立日期 2022 年 8 月 22 日
注册资本 2000 万元人民币
法定代表人 刘文清
注册地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 25 幢 6 层 6-19