中国重汽:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-48
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。
二、《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行如下修订：
1、全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的相应职权由
董事会审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”或“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。
2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。
3、除公司经营范围所涉及的“或”之外，全文统一将“或”调整为“或者”。条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。
4、其他仅涉及非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
修订前 修订后
股东大会 股东会
监事会、监事 删除监事会、监事相关规定。由审计委
员会行使监事会职权。
除公司经营范围所涉及的“或”之外， 修改为“或者”
全文“或”
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充公司党委的领导作用，根据《中华人民共和 分发挥公司党委的领导作用，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规 券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”） 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。法定代表人的产生及其变更办法同本章
程关于董事长的产生及变更规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事的

民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、负责人以及由董事会聘任的其他高级管理人 财务负责人以及由董事会聘任的其他高级管
员。 理人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
1,174,869,360 股，均为普通股。 1,174,869,360 股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，法律、行政法规、
部门规章另有规定的除外。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规
监会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 但是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （五）将股份用于转换公司发行的可转
的。 换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （六）公司为维护公司价值及股东权益
可转换为股票的公司债券； 所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十六条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可