中国广核:关于调整2025年至2027年日常关联交易预计额度的公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-061
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
关于调整 2025 年至 2027 年日常关联交易预计额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1. 2024 年 10 月 23 日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第四届董事会第九次会议批准了本公司及其子公司（以下简称“本集团”）与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）及其子公司（以下简称“中广核集团”，本公告中不包括本集团）之间综合服务、技术支持与维修服务、
委托管理服务类日常关联交易于 2025 年度、2026 年度和 2027 年度预计总额上
限均为人民币 56.55 亿元，其中综合服务、技术支持与维修服务于 2025 年度、
2026 年度和 2027 年度预计总额上限均为人民币 56.40 亿元。具体情况见公司于
2024 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司与中国广核集团有限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号 2024-062）。
受本集团在建核电项目建设进展和对未来核电项目核准的预计等因素影响，
本公司预计 2025 年度、2026 年度和 2027 年度接受中广核集团的餐饮、物业、
交通、会务等综合服务增多，接受中广核集团的 DCS 供货、核岛设计、备件、数智化服务、环保及运维服务等技术服务增多；根据中广核集团新能源产业风电、光伏项目建设需要，由本集团提供的新能源项目设备监造及检验服务等技术服务增多。综上，为了满足本集团生产经营和发展的实际需要，本公司拟调整综合服务、技术支持与维修服务类日常关联交易最高年度款项，提供委托管理服务类日
常关联交易最高年度款项不变，将 2025 年度金额上限增至 81.45 亿元、2026 年
度金额上限增至 83.35 亿元、2027 年度金额上限增至 89.35 亿元。

2. 本公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通
过了《关于审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案》，公司
关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，
该议案获其余 5 名非关联董事全票表决通过。公司于 2025 年 8 月 22 日召开独立
董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。
3. 本次调整增加的金额于 2025 年度、2026 年度和 2027 年度分别为 24.90
亿元、26.80 亿元和 32.80 亿元，均未达到本公司最近一期经审计净资产 5%，但
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，该事项需提交股东大
会审批，中广核将回避表决。
（二）预计日常关联交易调整后上限
金额单位：人民币亿元
关联交易 关联交易 关联交 原预计 2025 年 本次拟调 调整后预
类别 关联人 内容 易定价 年份 金额 1-7 月已 整金额 计金额
原则 发生金额
本集团接受综合 2025 年 21.58 9.30 30.88
中广核集 服务、提供综合服
团（除下 务、接受技术支持 2026 年 19.84 7.09 10.26 30.10
列 公 司 与维修服务、提供
外） 技术支持与维修 2027 年 19.96 9.37 29.33
服务
北京广利 本集团提供综合 2025 年 15.54 7.49 23.03
核系统工 服务、接受技术支
持与维修服务、提 详见本 2026 年 15.90 8.12 6.30 22.20
程有限公 供技术支持与维 公 告
综 合 服 司 修服务 “三、 2027 年 15.43 12.98 28.41
务、技术 关联交
支持与维 中广核白 本集团接受综合 易的主 2025 年 10.60 3.22 13.82
修服务 鹭综合服 服务、提供技术支 要内容 5.76
务（深圳） 持与维修服务 及定价 2026 年 11.80 4.38 16.18
有限公司 政策” 2027 年 12.14 4.69 16.83
中广核智 本集团提供综合
能 科 技 服务、接受技术支 2025 年 6.12 3.52 9.64
（深圳） 持与维修服务、提 2.26
有限责任 供技术支持与维 2026 年 6.23 3.06 9.29
公司 修服务 2027 年 6.23 2.32 8.55
深圳市核 本集团接受综合 2025 年 2.56 1.37 3.93
电机电安 服务、提供综合服 2026 年 2.63 1.02 2.80 5.43
装维修有 务、接受技术支持
限公司 与维修服务、提供 2027 年 2.64 3.44 6.08
技术支持与维修
服务
本集团接受综合
服务、提供综合服 2025 年 56.40 24.90 81.30
小计 务、接受技术支持 24.26
与维修服务、提供 2026 年 56.40 26.80 83.20
技术支持与维修 2027 年 56.40 32.80 89.20
服务
2025 年 0.15 0.00 0.15
委托管理 中广核 本公司提供委托 2026 年 0.15 0.00 0.00 0.15
服务 管理服务
2027 年 0.15 0.00 0.15
2025 年 56.55 24.90 81.45
总计 2026 年 56.55 24.26 26.80 83.35
2027 年 56.55 32.80 89.35
注：表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致；中广核集团
与本集团开展关联交易业务的公司众多，本公司难以披露全部关联人信息，单独列式预计发
生交易金额在 300 万以上且达到本公司 2024 年度经审计净资产 0.5%的单一关联人，其他关
联人以中广核集团为口径进行合并列式。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况及关联关系
序号 公司名称 相关信息
1 中广核 注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33
楼
法定代表人：杨长利
注册资本：1,487,337 万元人民币
主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清
洁和可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应
与利用，提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国
内外市场，提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源
利用和消费相关的能效服务，提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。
主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 10,715.72 亿元，净资产为 3,296.65 亿元；2024 年
度实现营业总收入 1,537.80 亿元、