侨银股份:公司章程(2025年8月)

侨银城市管理股份有限公司
章 程
二〇二五年八月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东......7
第二节 股东会的一般规定...... 12
第三节 股东会的召集......14
第四节 股东会的提案与通知......16
第五节 股东会的召开......17
第六节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......26
第一节 董事...... 27
第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节 财务会计制度......44
第二节 内部审计......48
第三节 会计师事务所的聘任......48
第八章 通知和公告......49
第一节 通知...... 49
第二节 公告...... 50
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第一节 合并、分立、增资和减资...... 50
第二节 解散和清算...... 51
第十章 修改章程...... 54
第十一章 附则......54
侨银城市管理股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更发起设立方式设立，在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914401847329631528。
第三条 公司于 2019 年11 月 14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,089 万股，于 2020 年 1
月 6 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：侨银城市管理股份有限公司
英文全称： QiaoYin City Management Co., Ltd.
第五条 公司住所：广州市从化街口街开源路 23 号三层自编 A318。
邮政编码：510627。
第六条 公司注册资本为人民币 408,665,563 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报，从而福利员工、回馈社会。
第十四条 公司的经营范围为：机械设备销售；停车场服务；建设工程施工；城市公园管理；打捞服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；汽车销售；环境保护专用设备销售；林业有害生物防治服务；城市绿化管理；公路管理与养护；人工造林；农业园艺服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；防洪除涝设施管理；机械设备租赁；信息技术咨询
服务；信息系统集成服务；劳务派遣服务；固体废物治理；市政设施管理；城乡
市容管理；物业管理；建筑物清洁服务；共享自行车服务；自行车及零配件批发；
自行车及零配件零售；广告发布；自行车制造；商务代理代办服务；电动自行车
维修；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；充电桩销售；输配电及控制设备
制造；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动
汽车充电基础设施运营；电机制造；供电业务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封
存技术研发；建筑工程机械与设备租赁；财务咨询；法律咨询(不含依法须律师事
务所执业许可的业务)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，面值为每股人民币 1.00
元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十九条 公司发起设立时的股份总数为 90,000,000 股，面额股的每股金额
为 1 元，各发起人以其持有的广州侨银环保技术有限公司经审计的净资产出资，
各发起人姓名或名称、认购的股份数、持股比例为：
序号 发起人名称或姓名 认购股份（股） 持股比例 出资方式 出资时间
1 郭倍华 43,605,000 48.45% 净资产折股 2016 年 6 月 27 日
2 刘少云 33,345,000 37.05% 净资产折股 2016 年 6 月 27 日

3 江淦钧 2,250,000 2.50% 净资产折股 2016 年 6 月 27 日
4 柯建生 2,250,000 2.50% 净资产折股 2016 年 6 月 27 日
5 韩 丹 855,000 0.95% 净资产折股 2016 年 6 月 27 日
6 珠海横琴珑欣企业管理 7,695,000 8.55% 净资产折股 2016 年 6 月 27 日
中心（有限合伙）
合计 90,000,000 100.00% —— ——
第二十条 公司已发行股份总数为 408,665,563 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让