东宏股份:东宏股份第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-040
山东东宏管业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子
邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要，公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之时，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事认为公司《2025年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年半年度报告》全文及摘要。
本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会审议通过了公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2025年6月30日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，同意本次公司计提减值准备事项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2025年半年度计提减值准备的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为，本次增加与关联方发生的日常关联交易预计，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。该方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日