思泰克:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-051
厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月
12 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，由董事会召集本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园六层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董 应选人数（5）人
事的议案
1.01 选举陈志忠先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举姚征远先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举张健先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈世伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举骆捷先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事 应选人数（3）人
的议案
2.01 选举李惠钦先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举卢国胜先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举吴敏女士为公司第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商 √
变更登记的议案
4.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案（需逐项 √作为投票对象的子议
表决） 案数：（13）

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
4.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
4.05 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
4.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
4.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
4.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
4.09 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
4.10 关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的 √
议案
4.11 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议 √
案
4.12 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制 √
度》的议案
4.13 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
5.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 √
充流动资金的议案
6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，提案 3、提案 5、提案 6 已经第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
3、上述提案 1、提案 2 需采用累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、上述提案 4 需逐项表决。
5、上述提案 3、提案 4.01、提案 4.02 为特别决议事项，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（附件 2）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可填写《参会登记表》（附件 3），并采取邮寄或电子邮件的方式登记，如通过邮寄方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。邮件或电
子邮件须在 2025 年 9 月 9 日 17:00 前送达公司董事会办公室，或发送至公司邮
箱。
2、登记时间：2025 年 9 月 9 日 9:00-12:00，14:00-17:00
3、登记地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄毓玲
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
邮箱：zqb@sinictek.com
5、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场；
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会登记表
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351568
2、投票简称：泰克投票
3、填报表决意见
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 投给候选人的选举票数
对候选人 A 投 X1 票 对候选人 A 投 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 对候选人 B 投 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3