晨光股份:上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-025
上海晨光文具股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月4日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，同时废止《上海晨光文具股份有限公
司监事会议事规则》，进一步规范公司运作，完善公司治理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对公司相关制度进行系统性修订，具体如下：
3.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.3 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.4 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.5 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.6 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.7 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.8 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.9 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.11 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.13 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.14 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.15 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.16 审议通过《关于修订<重大投资、财务决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.17 审议通过《关于修订<重大诉讼、仲裁披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.18 审议通过《关于修订<募集资金使用制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.19 审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.20 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.21 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.22 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.23 审议通过《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.24 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.25 审议通过《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.26 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案 3.1、3.2、3.7、3.10、3.11、3.18 尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会经审议，同意于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日