汇鸿集团:关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易额度事项属于公司正常生产经营所必需，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次新增日常关联交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。公司的主要业务不会因此而对关联方形成较大的依赖。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计、合规与风控委员会 2025 年第四次会议，第十届董事会第三十五次会议，第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度拟发生的日常关联交易金额不超过 12,118.86 万元。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2025 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。
根据实际执行情况及生产经营需要，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额。具体内容如下：
一、增加 2025 年度日常关联交易预计基本情况
（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2025 年 8 月 26 日，公司召开独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》。
经审核，独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于业务发展情况的合理预测，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会审计、合规与风控委员会审议情况
2025 年 8 月 15 日，公司召开第十届董事会审计、合规与风控委员会 2025
年第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
董事会审计、合规与风控委员会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活动需要，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，关联交易价格以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。
3.董事会审议情况
2025 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会第四十次会议以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
4.监事会审议情况
2025 年 8 月 26 日，公司召开第十届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
（二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度和原因
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于聘任高级管理人员的议案》，聘任刘晓文先生担任公司副总经理职务。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-022）。
刘晓文先生同时任江苏宁阪特殊金属材料有限公司（以下简称“江苏宁阪”）
董事、副总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）相关规定，自 2025 年 4 月起江苏宁阪成为公司关联法人，2025 年
1-3 月公司及子公司与江苏宁阪发生的交易金额不属于关联交易。本次公司与江苏宁阪的日常关联交易预计额度为 2025 年 4-12 月的预计金额。根据实际经营需要，公司子公司拟与江苏宁阪开展商品采购与销售业务。具体情况如下：
单位：万元
关联人 关联交易类别 2025年原预计金额 2025年度拟增加金额
江苏宁阪 采购商品 0 1,100
销售商品 0 2,300
合计 0 3,400
（三）新增后公司2025年日常关联交易情况
本次拟新增日常关联交易预计金额为人民币3,400万元。新增后，公司2025年度日常关联交易预计总金额由不超过人民币12,118.86万元调整为不超过人民币15,518.86万元。调整后的日常关联交易额度未达到公司最近一期经审计净资产5%以上，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
江苏宁阪特殊金属材料有限公司
统一社会信用代码：91320481MA20P7209A
成立时间：2019 年 12 月 25 日
注册资本：22,090.4465 万元
法定代表人：MIYAWAKI SHIGEJI
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址：溧阳市竹箦镇竹韵路 16 号
经营范围：有色金属合金制造（包含球化剂、孕育剂，放射性矿产除外），铸造用添加剂的研发、销售、检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；铸造用设备的销售及技术服务；运用软件的研发与销售。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：截至本公告披露日，日本大阪特殊合金株式会社持股 72.8389%，南京宁阪特殊合金有限公司持股 27.1611%。
主要财务数据：

单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 28,259.99 30,378.42
负债总额 7,394.53 9,324.18
净资产 20,865.46 21,054.24
资产负债率 26.17% 30.69%
项目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 10,447.76 19,318.92
净利润 -188.78 -642.58
（二）与上市公司的关联关系
关联方名称 与公司的关系 符合《股票上市规则》有关条款情况
江苏宁阪 公司高级管理人员担任 属于《股票上市规则》第 6.3.3 条第
董事、高级管理人员 一款第（三）条规定的法人
（三）关联方履约能力分析
江苏宁阪系依法存续并持续经营的法人主体，生产经营情况正常，具有相关履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易的定价遵循市场化原则，以公允性为基础，参照独立第三方的价格或收费标准确定。交易双方依据市场价格协商确定交易价格，定价原则与非关联方交易保持一致，符合公平、公正、公开的商业原则。不存在利用关联交易损害公司或公司股东利益的情形。
四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加日常关联交易预计额度系公司新增关联方所致，属于公司正常生产经营所必需，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
本次新增日常关联交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。公司的主要业务不会因此而对关联方形成较大的依赖。

特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二○二五年八月二十八日