九牧王:九牧王第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-025
九牧王股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025
年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式，在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国
际商务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相
关资料于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理
人员。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事木志荣以视频方式参
加会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
审议并通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要。
本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二五年八月二十八日