卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-047
西藏卫信康医药股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日
至2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.02 关于修订《对外担保和资金往来管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 √
2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于 2025 年 8 月 28
日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603676 卫信康 2025/9/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持股东账户卡原件和本人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一
份；委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供委托人股东账户卡复印件和代理人身份证复印件各一份。
2、法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席的，须持股东账户卡原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明和出席人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供出席人身份证复印件和股东账户卡复印件各一份。
（二）登记及联系地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 9 号楼 101 证券事务
部。
（三）登记时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）10:00-12:00 和 13:00-17:00。
股东或股东代理人也可采取信函或传真方式将上述登记文件在 2025 年 9 月 8 日
（星期一）17:00 之前送达或传真到公司，并在会议召开日入场签到登记时出示上述登记文件的原件进行登记。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到登记手续。
六、 其他事项
（一）本次股东大会预期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
（二）本次会议联系方式如下：
联系人：于海波
联系电话：0891-6601760
传真：0891-6601760
邮箱：wxk@wxkpharma.com
邮编：850000
特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
西藏卫信康医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议
事规则的议案
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 / / /
2.01 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.02 关于修订《对外担保和资金往来管理制度》的
议案
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.06 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》
的议案
2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。