天地在线:半年报董事会决议公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-051
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届
董事会第五次会议的通知。2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，同意《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日