新乳业:半年报监事会决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-039
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8
月 15 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 8
月 26 日在成都市锦江区金石路 366 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开了第三届监事会第十一次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日