荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-055
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥
时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 15
日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。
表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日