英科再生:英科再生资源股份有限公司章程

英科再生资源股份有限公司
章 程
二零二五年八月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 公司经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东的一般规定...... 7
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集......12
第五节 股东会的提案和通知......14
第六节 股东会的召开......15
第七节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事和董事会......22
第一节 董事的一般规定...... 22
第二节 董 事 会...... 25
第三节 独立董事...... 31
第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计...... 42
第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知和公告......43
第一节 通知...... 43

第二节 公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算...... 46
第十章 修改章程...... 48
第十一章 附 则...... 48
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由淄博英科框业有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更发起设立的股份有限公司，在淄博市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9137000077102422XC。
第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,325.8134 万
股，于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板
上市。
第四条 公司名称：英科再生资源股份有限公司
公司英文名称：Intco Recycling Resources Co., Ltd.
第五条 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路；山东省淄博市临淄区纬三路 199 号
邮政编码：255414
第六条 公司注册资本为人民币 19,405.4775 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承担。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 公司经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨为：以先进和适用的技术、科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格、服务等方面在国内和国际市场上具有较强的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间：
公司是以整体变更方式由中外合资有限责任公司改制成立的中外合资股份制企业，公司经审计的净资产共计 184,968,278.94 元，其中，9,600 万元折为股份公司的股本，每股金额 1 元，其余 88,968,278.94 元计入股份公司的资本公积。公司的注册资本于变更为股份有限公司前一次性全部到位。各发起人的出资额、认购的股份数、股份比例如下：
序 股份
股东名称或姓名 出资方式 出资比例 出资时间
号 （万股）
淄博雅智投资有
1 4,176.5568 净资产 43.5058% 2011 年 9 月 30 日
限公司
英 科 投 资 （ 香
2 1,061.5125 净资产 11.0574% 2011 年 9 月 30 日
港）有限公司
3 Yi Kang Capital 669.4999 净资产 6.9740% 2011 年 9 月 30 日
Limited
Top new
4 Development 598.3359 净资产 6.2327% 2011 年 9 月 30 日
Limited

5 盈懋有限公司 384.0007 净资产 4.0000% 2011 年 9 月 30 日
上海君义股权投
6 资中心（有限合 336.0002 净资产 3.5000% 2011 年 9 月 30 日
伙）
淄博英翔投资管
7 288.1921 净资产 3.0020% 2011 年 9 月 30 日
理有限公司
上海德晖声远投
8 240.0000 净资产 2.5000% 2011 年 9 月 30 日
资有限公司
上海德晖景远股
9 权投资合伙企业 240.0000 净资产 2.5000% 2011 年 9 月 30 日
（有限合伙）
武汉火炬科技投
10 240.0000 净资产 2.5000% 2011 年 9 月 30 日
资有限公司
浙江盈瓯创业投
11 192.0003 净资产 2.0000% 2011 年 9 月 30 日
资有限公司
浙江瓯联创业投
12 192.0003 净资产 2.0000% 2011 年 9 月 30 日
资有限公司
北京白鲸创业投
13 192.0003 净资产 2.0000% 2011 年 9 月 30 日
资有限公司
深圳市创新投资
14 192.0003 净资产 2.0000% 2011 年 9 月 30 日
集团有限公司
淄博创新资本创
15 192.0003 净资产 2.0000% 2011 年 9 月 30 日
业投资有限公司
淄博英萃投资管
16 182.4004 净资产 1.9000% 2011 年 9 月 30 日
理有限公司
泛 州 贸 易 （ 香
17 129.4890 净资产 1.3488% 2011 年 9 月 30 日
港）公司
18 Zero2IPO CV1 94.0110 净资产 0.9793% 2011 年 9 月 30 日
Limited

合计 9,600.0000 —— 100% ——
第二十一条 公司股份总数为 19,405.4775 万股，公司发行的所有股份均为
普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。