联环药业:联环药业关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订《公司章程》暨部分治理制度的公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025—062
江苏联环药业股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体、取消监事会
并修订《公司章程》暨部分治理制度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 8 月 26 日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定和修订公司治理制度的议案》。同日，公司召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
一、关于增加指定信息披露媒体情况
为扩大公司信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券时报》为指定信息披露媒体，增加后，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于取消监事会的情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。
取消监事会事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第九届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体
股东利益。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，其中删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，增加指定信息披露媒体“《证券时报》”以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列示。具体修订如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，并担任法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
第八条 董事长为代表公司执行公司 起 30 日内确定新的法定代表人。公司法定代表
事务的董事，并担任法定代表人。董事 人的产生及变更按照本章程关于董事长产生及 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 变更的相关规定执行。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
表人辞任之日起 30 日内确定新的法 后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
定代表人。 人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
东、股东与股东之间权利义务关系的具 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 有法律约束力的文件，对公司、股东、 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 董事、监事、高级管理人员具有法律约 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 束力的文件。依据本章程，股东可以起 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人 总经理和其他高级管理人员，股东可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 事、总经理和其他高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十五条 公司根据《党章》规定，设 第三章 党的组织
立中国共产党江苏联环药业股份有限
公司委员会（以下简称“公司党委”） 第十五条 公司根据《党章》规定，设立中国共

修订前 修订后
和中国共产党江苏联环药业股份有限 产党江苏联环药业股份有限公司委员会（以下简公司纪律检查委员会（以下简称“公司 称“公司党委”）和中国共产党江苏联环药业股纪委”）。公司党委设党委书记 1 名， 份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪
党委副书记 2 名，其他党委成员若干名。 委”）。公司党委设党委书记 1 名，党委副书记
公司纪委负责组织协调公司的党风廉 2 名，其他党委成员若干名。公司纪委负责组织政建设和反腐败工作。设纪委书记 1 名， 协调公司的党风廉政建设和反腐败工作。设纪委其他纪委成员若干名。党委书记、党委 书记 1 名，其他纪委成员若干名。党委书记、党副书记及其他党委成员的任免按照有 委副书记及其他党委成员的任免按照有关规定关规定执行。纪委书记及其他纪委成员 执行。纪委书记及其他纪委成员的任免按照有关
的任免按照有关规定执行。 规定执行。
第十六条 公司党委设党委办公室，设 第十六条 公司党委设党委办公室，设主任 1 名，
主任 1 名，党群干事若干名。 党群干事若干名。
第十七条 党组织机构设置、人员编制 第十七条 党组织机构设置、人员编制纳入公司纳入公司管理机构和编制，党组织的工 管理机构和编制，党组织的工作经费纳入公司预作经费纳入公司预算，从公司管理费中 算，从公司管理费中列支。
列支。 第十八条 坚持和完善双向进入、交叉任职的领
第十八条 坚持和完善双向进入、交叉 导体制，符合条件的党委领导班子成员可通过法任职的领导体制，符合条件的党委领导 定程序进入董事会、经营班子，董事会、经营班班子成员可通过法定程序进入董事会、 子成员中符合条件的党员可以依照有关规定和监事会、经营班子，董事会、监事会、 程序进入党委领导班子。
经营班子成员中符合条件的党员可以 第十九条 公司党委行使下列职权
依照有关规定和程序进入党委领导班
子。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻
第十九条 公司党委行使下列职权 执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及
上级党组织有关重要工作部署。
（一）保证监督党和国家方针政策在公 （二）保障监督国家方针政策、重大决策部署在司的贯彻执行，落实党中央、国务院重 企业的贯彻执行，落实上级党委相关工作要求和大战略决策，以及上级党组织有关重要 安排。
工作部署。
（二）保障监督国家方针政策、重大决 （三）研究部署公司党的建设工作，加强党组织策部署在企业的贯彻执行，落实上级党 的自身建设。
委相关工作要求和安排。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思
（三）研究部署公司党的建设工作，加 想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工
强党组织的自身建设。 会、共青团等工作。
（四）承担全面从严治党主体责任。领 （五）领导和支持纪委抓好党风廉政建设和反腐导公司思想政治工作、精神文明建设、 败工作，切实履行监督责任。
企业文化建设和工会、共青团等工作。 （六）对涉及公司改革发展稳定、重大经营管理（五）领导和支持纪委抓好党风廉政建 事项和涉及职工切身利益等重大问题要认真研设和反腐败工作，切实履行监督责任。 究并提出意见和建议。
（六）对涉及公司改革发展稳定、重大 （七）支持股东会、董事会、经营班子依法行使

修订前 修订后
经营管理事项和涉及职工切身利益等 职权。
重大问题要认真研究并提出意见和建 （八）研究其他应由公司党委决定的事项。
议。
（七）支持股东会、董事会、监事会、 第二十条 公司党委参与重大问题决策的范围：
经营班子依法行使职权。 （一）公司发展战略、中长期发展规划和生产经
（八）研究其他应由公司党委决定的事 营方针的制订和调整。
项。 （二）公司在一年内购买、出售重大资产或者担
第二十条 公司党委参与重大问题决策 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
的范围： （三）公司改制、合并、分立、解散或者变更公
（一）公司发展战略、中长期发展规划 司形式。
和生产经营方针的制订和调整。 （四）公司中层及中层以上经营管理人员的选
（二）公司在一年内购买、出售重大资 聘、考核、薪酬、管理和监督。
产或者担保金额超过公司最近一期经 （五）公司涉及职工切身利益的重要事项。
审计总资产 30%的； （六）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保
（三）公司改制、合并、分立、解散或 护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施。
者变更公司形式。 第二十一条 公司党委参与重大问题决策的运行
（四）公司中层及中层以上经营管理人 机制
员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。 公司党委研究讨论是公司经理层、董事会决策重（五）公司涉及职工切身利益的重要事 大问题的前置程序，公司经理层、董事会讨论事
项。 项若涉及第二十条规定的重大问题，应先报送至
（六）公司在重大安全生产、维护稳定、 公司党委讨论，根据党委的意见和建议（如有）环境保护等涉及企业社会责任等方面 进行修改，再由董事会或经理层作出决定，党委
采取的重要措施。 讨论不通过的，则不能进入董事会或经理层讨论
的程序。公司党委可采取下列一种或多种措施来
第二十一条 公司党委参与重大问题决 参与公司以上重大问题决策：
策的运行机制 （一）党委会先议。党委认为