一致魔芋:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-092
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴平女士
6.会议列席人员：部分监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事李力、苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-094）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-095）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日