动力源:关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-077
北京动力源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 8 月 26 日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》。
一、修订原因及依据
鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再设置监事会，结合公司实际情况拟对《公司章程》的内容进行修订。
二、公司章程修订情况

修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构， 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定配备 党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制， 代表人。
党组织工作 经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党组织领导公司 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，工会、共青团等群 众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进 配备 党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
企业健康发展。 党组织工作 经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党组织领导公司
工会、共青团等群 众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进
企业健康发展。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司经理、副总经理、董事会秘书、
务负责人。 财务负责人。
第三章 股份 第一节 股份发行 第三章 股份 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；
认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 任何单位或者个 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司上市时经批准发行的普通股总数为 8695.3 万股。 第二十条 公司上市时经批准发行的普通股总数为 8695.3 万股。
公司由有限责任公司变更为股份有限公司时按净资产等额折为股份，共计 公司设立时发行的股份总数为 5695.3 万股、面额股的每股金额为 1 元。
5695.3 万股， 占公司发行普通股总数的 65.50％。
第二十二条 公司或公司的子公司 (包括公司的附属企业) 不以赠与、垫资、
担保、借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司实
第二十一条 公司或公司的子公司 (包括公司的附属企业) 不以赠与、垫资、 施员工持股计划的除外。
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第三章 股份 第二节 股份增减和回购 第三章 股份 第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议， 可以采用下列方式增加资本： 分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
(二) 非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

(四) 以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
(一) 减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股 份； 股份；
(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 第二十六条 第二十六条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二) 要约方式； (二)要约