宁波东力:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-023
宁波东力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第
七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司
章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配
套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款作出相
应修订。
现将本次《公司章程》修订前后对比情况列示如下：
序 修订前条文 修订后条文
号
整体修订说明：
1、《公司章程》相关条款中所述“股东大会”统一修订为“股东会”；删除“监事”“监事会”相关表述。前述修订因所涉及条目众多，若《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。2、此外，《公司章程》中其他非实质性修订，包括对《公司章程》条款序号的调整以及根据《上市公司章程指引》，将“或”调整为“或者”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列式。
1 第一章 总则 第一章 总则
2 第一条 为维护宁波东力股份有限公司（以下 第一条 为维护宁波东力股份有限公司（以下简
简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合 称“公司”或者“本公司”）、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，由董事会
选举产生。董事长为代表公司执行公司事务的董
事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
序 修订前条文 修订后条文
号
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
4 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
全部资产对公司的债务承担责任。
5 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 人员。
和其他高级管理人员。
6 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财
其他由公司董事会聘请并确认的、对公司经营 务总监）以及其他由公司董事会聘请并确认的、
及投资有重大影响的管理人员。 对公司经营及投资有重大影响的管理人员。
7 第三章 股份 第三章 股份
8 第一节 股份发行 第一节 股份发行
9 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
份，每股应当支付相同价额。 股应当支付相同价额。
10 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
提供任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
序 修订前条文 修订后条文
号
总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。
11 第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
12 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
准的其他方式。 方式。
13 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决
励； 议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
立决议持异议，要求公司收购其股份； 股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
14 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 应当通过公开的集中交易方式进行。
行。
15 第二十六条