中设咨询:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-119
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄华华先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报 告》等相关规定，结合公司 2025 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-120） 及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-121）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》 《募集资金管理制度》的有关规定，公司对 2025 年半年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，并编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》（公告编号：2025-122）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，拟选举马 微女士担任公司第五届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。马微女士不属于失信联合惩戒对象，任职 资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《副董事长任命公告》（公告编号：2025-123）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》； （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次 会议决议》。
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日