雪浪环境:监事会决议公告

证券代码 ： 300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：
2025-065
无锡雪浪环境科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025
年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会
主席何江华先生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，其中现场表决
2 人，监事董艳红女士以通讯方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》和《2025
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》详见创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《关于为公司控股子公司融资提供担保的议案》
经审核，监事会认为：南京卓越为公司控股子公司，为子公司提供连带责任 担保，是为了满足其经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且 本次担保事项履行了必要的审批程序。因此，我们同意该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为公司控股子公司融资提供担保的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并废止公司部分制度的议案》
经审核，监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》相关条款、废止公司部分制度符合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定。因此，我们同意该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日