六九一二:关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-038
四川六九一二通信技术股份有限公司
关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8 月25 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的内部投资结构，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额、拟投入募集资金总额。具体情况如下：
一、调整募集资金投资项目内部投资结构的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号）同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票1,750 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为29.49 元。本次募集资金总额人民币516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人
民币 452,714,340.27 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日全部到
位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告审验（大信验字 【2024】第14-00004 号）。
上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已 与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了募集资金监管协议，对募 集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
使用募集资金情况如下：
单位：万元
调整前投 调整前拟使 调整后拟使 实际投入
序号 项目名称 资总额 用募集资金 用募集资金 募集资金 实施主体
投资额 投资额 总额
1 通信设备生产基地建 24,100.04 24,100.04 23,271.43 0.00 六九一二
设项目（二期）项目
2 特种通信装备科研生 35,413.36 35,413.36 12,000.00 0.00 四川惟景
产中心项目
3 模拟训练装备研发项 19,638.18 19,638.18 10,000.00 0.00 重庆惟觉
目
合计 79,151.58 79,151.58 45,271.43 0.00
注：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，
审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行 募集资金投资项目拟投入募集资金额进行调整，保荐机构对本次调整募集资金投资项目拟投 入募集资金金额的事项发表了无异议的核查意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告 编号：2024-014）。
（三）本次部分募集资金投资项目内部投资结构调整的具体情况和 原因
1、本次募集资金投资项目内部投资结构调整
由于实际募集资金净额低于计划募集资金，为进一步提高公司募集 资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际 需求和实际募集资金总额，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投
资用途不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的内部投资结构进行
调整，具体调整情况如下：
（1）通信设备生产基地建设项目（二期）项目
单位：万元
序号 项目名称 投资明细 首次公开发行股票计划 调整后拟使用募
募集资金投资金额 集资金投资金额
1 建筑及装修工程费 13,162.11 13,162.11
2 通信设备生产基地建设项目 设备购置及安装费 5,328.49 5,229.45
3 （二期）项目 预备费 1,109.44 1,109.44
4 项目铺底流动资金 4,500.00 3,770.43
合计 - 24,100.04 23,271.43
（2）特种通信装备科研生产中心项目
单位:万元
首次公开发行股票计 调整后拟使用募
序号 项目名称 投资项目 划募集资金投资金额 集资金投资金额
1 建筑及装修工程费 17,580.00 -
2 特种通信装备科研生产中心 设备购置及安装费 5,376.00 2,500.00
3 项目 预备费 1,377.36 1,377.36
4 人员支出 4,080.00 4,080.00
5 铺底流动资金 7,000.00 4,042.64
合计 - 35,413.36 12,000.00
（3）模拟训练装备研发项目
单位：万元
序号 项目名称 投资项目 首次公开发行股票计划 调整后拟使用募
募集资金投资金额 集资金投资金额
1 建筑及装修工程费 10,380.00 -
2 设备购置及安装费 4,373.00 5,926.84
3 模拟训练装备研发项目 预备费 885.18 656.44
4 人员支出 - 1,916.72
5 铺底流动资金 4,000.00 1,500.00
合计 - 19,638.18 10,000.00
2、调整募集资金投资项目内部投资结构的原因
原募集资金投资项目于2021 年规划制定，总体规划系公司基于当时
国防产业发展趋势、军事训练装备市场环境、经济环境、行业发展趋势及公司业务发展战略和实际情况综合考量制定。
一方面，随着全球地缘政治、经济形势、行业竞争等情况的变化，原有的募集资金投资项目规划不能良好地匹配市场实际需求，并满足公司实际业务发展和战略实施，另一方面，公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于募投项目的计划投资金额，为有效地使用募集资金，结合市场情况和业务发展实际情况，拟调整募集资金投资项目建设内容的内部结构，实现资源合理配置与高效利用。
二、募集资金投资项目内部投资结构调整对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构调整事项，是基于业务发展规划及募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决策。本次调整属于项目内部资源配置优化，与原募集资金投资项目关于项目可行性、合理性的论证不存在矛盾，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不改变募集资金投资计划投资总额，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次调整有利于公司整体资源配置，有利于提高募集资金使用效率，优化募集资金投入结构，进一步提升募集资金投资项目实施效率，有利于公司长期可持续发展。公司将持续规范募集资金管理，确保资金使用合法合规，切实维护公司及全体股东利益。
三、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。因此，董事会全体成员一致同意该事项。
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