鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-036
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以
现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日