恒达新材:董事会决议公告

第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2025 年 8 月 26 日上午 11 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现
有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》
议案内容：
公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，在规定时间内编制完成了《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047、2025-048）。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
议案内容：
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《浙江恒达新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。基于上述实际情况，公司拟对《浙江恒达新材料股份有限公司章程》进行修订。
同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理制度进行修订。
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.03 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.04 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.05 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.06 《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.09 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.12 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.13 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.15 《关于修订<内部控制制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.16 《关于修订<内部审计制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.18 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.19 《关于修订<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.20 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.21 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.22 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.23《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

2.24 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2.25 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。
上述子议案 2.01、2.02、2.07、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.18、2.20及 2.25 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
议案内容：
提请公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8月 27 日