亿田智能:董事会决议公告

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-076
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于
2025 年 8 月 13 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、朱国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》
公司董事会认为：公司在 2025 年半年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会第九次审计委员会决议。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日