华瓷股份:关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告
公告时间:2025-08-26 16:35:03
证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-065
湖南华联瓷业股份有限公司
关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开第
五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》,同意增加湖南雅然瓷趣贸易有限公司有限公司 2025 年度为公司关联方,开展日常经营关联交易预计额度不超过 13 万元。现将具体情况公告如下:
一、日常经营关联交易基本情况
(一)日常经营关联交易概述
因公司日常经营需要,拟增加 2025 年度湖南雅然瓷趣贸易有限公司(以下简称“雅然瓷趣”)与公司日常经营关联交易预计额度 13 万元。上述额度自本
次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
雅然瓷趣法人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与雅然瓷趣的交易构成关联交易。
1、公司董事会审议程序
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》,公司董事会董事总人数 9 人,关联董事许君奇回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
2、公司监事会审议程序
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关
于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》,本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事审议程序
独立董事专门会议 2025 年第四次会议对公司提供的《关于新增 2025 年度日
常性关联交易的议案》进行了事前审核,经过认真审阅该关联交易事项相关资料,并且与公司相关人员进行有效沟通之后,发表如下意见:公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
上述事项不构成重大资产重组,本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
(二)本次新增日常经营关联交易情况
单位:人民币 万元
本年1-6月
合同签订 与关联人
关联交 关联交易内 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 累计已发
易类别 容 定价原则 金额
计金额 生交易金
额
接受关
湖南雅然
联人提
瓷趣贸易 经营场地 市场价 13 0 0
供的租
有限公司
赁
(三)前次公司已审议的 2025 年日常经营关联交易额度
公司于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关
于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的议案》,公司及合并范围内子公司 2025 年度拟与关联方江西金环颜料有限公司、湖南科慧陶瓷模具有限公司发生日常关联交易,预计 2025 年日常经营关联交易总金额不超过人民币 3500万元。
(具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》)
二、关联人介绍和关联关系
湖南雅然瓷趣贸易有限公司
1、基本情况
成立时间:2024-07-03
注册地址:湖南省株洲市醴陵市孙家湾镇文家湾村朱家老屋组
法定代表人:许志勇
注册资本:200 万元
经营范围:日用陶瓷制品销售;家居用品销售;茶具销售;玩具销售;木制容器销售;礼品花卉销售;日用杂品销售;箱包销售;塑料制品销售;豆及薯类销售;卫生洁具销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品,不含酒)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)湖南雅然瓷趣贸易有限公司具有 1 处分支机构。
最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。
2、与公司的关联关系
雅然瓷趣法人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形,公司与雅然瓷趣构成关联方关系。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则,以可比的独立第三方的价格为参考标准,交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的,符合公司长期发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行,维护了公司及全体股东的合法权益。
2.上述关联交易价格遵循市场价格,交易公允、公开、公平,不存在损害 公司利益的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议;
2.第五届监事会第十七次会议决议;
3.独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日