山河药辅:董事会决议公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-047
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025 年8 月26 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事8 人，实际出席会议董事8 人。公司第六届董事会第七次会议通知已于2025年8月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司2025 年半年度报告全文及其摘要，
认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于公司2025 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
2、公司董事会审计委员会决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日