信雅达:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-026
信雅达科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第
九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时免去陈澜女士、陈旭女士的监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况
鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行了修订，章程具体修订情况详见附件。修订后的《公司章程》《信雅达科技股份有限公司股东会议事规则》《信雅达科技股份有限公司董事会议事规则》《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附件：公司章程修订对照表
信雅达科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：公司章程修订对照表
原《公司章程》内容（2024 年 4 月） 修订后《公司章程》内容（2025 年 8 月）
全文：股东大会 全文：相关条款中涉及“股东大会”的表述
均相应修改成“股东会”。不做逐一列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权法权益，规范公司的组织和行为， 根据 益，规范公司的组织和行为， 根据《中华《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证简称《证券法》）和其他有关规定，制订 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关关规定成立的股份有限公司（以下简称 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。 司”）。
公 司 经 浙 江 省 人 民 政 府 以 浙 上 市 公司经浙江省人民政府以浙上市[2000]43
[2000]43 号文批准，以有限公司整体变更 号文批准，以有限公司整体变更发起方式设方式设立；在浙江省市场监督管理局注册 立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取
登记，取得营业执照。 得营业执照。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，法定代表人的产生、变更
由董事会全体成员的过半数通过。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
原《公司章程》内容（2024 年 4 月） 修订后《公司章程》内容（2025 年 8 月）
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承公司以其全部资产对公司的债务承担责 担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约律约束力的文件，对公司、股东、董事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管监事、高级管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力的文件。依据本章件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司东可以起诉公司董事、监事、总经理（以 董事、总经理（以下称为总裁）和其他高级下称为总裁）和其他高级管理人员，股东 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公是指公司的副总经理（以下称为副总裁）、 司的总裁、副总经理（以下称为副总裁）、
董事会秘书、财务负责人等。 董事会秘书、财务负责人和本章程规定的及
董事会认定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
围：软件开发；人工智能应用软件开发； 一般项目：软件开发；人工智能应用软件开网络与信息安全软件开发；人工智能理论 发；网络与信息安全软件开发；人工智能理与算法软件开发；人工智能基础软件开 论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；商用密 发；区块链技术相关软件和服务；商用密码码产品生产；商用密码产品销售；软件销 产品销售；软件销售；互联网销售（除销售售；互联网销售(除销售需要许可的商 需要许可的商品）；云计算设备销售；网络
原《公司章程》内容（2024 年 4 月） 修订后《公司章程》内容（2025 年 8 月）
品)；云计算设备销售；网络设备销售； 设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软 计算机软硬件及辅助设备批发；数字技术服硬件及辅助设备批发；数字技术服务；工 务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；业互联网数据服务；互联网数据服务；信 信息技术咨询服务；信息系统运行维护服息技术咨询服务；信息系统运行维护服 务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；术交流、技术转让、技术推广；软件外包 信息系统集成服务；信息安全设备制造；移服务；基于云平台的业务外包服务；计算 动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备机信息系统安全专用产品销售；信息系统 制造；人力资源服务（不含职业中介活动、集成服务；信息安全设备制造；移动终端 劳务派遣服务）；人工智能硬件销售；商用设备制造；计算机软硬件及外围设备制 密码产品生产；基于云平台的业务外包服务
造。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。许可项目：计算机
信息系统安全专用产品销售；职业中介活动
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
当具有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和和价格应当相同；任何单位或者个人所认 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付购的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值，每股面值为人民币 1 元。 明面值，每股面值为人民币 1 元。
第二十条 公司股份总数为 466,318,309 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 466,318,309 股，公司的股本结构为：普通
466,318,309 股。 股 466,318,309 股。

原《公司章程》内容（2024 年 4 月） 修订后《公司章程》内容（2025 年 8 月）
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按