易成新能:监事会决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-073
河南易成新能源股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五
次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合
的方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话和微信
等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席刘宏伟先生主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2025 年半年度报告 及其摘要的内容并批准对外披露。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登
在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度计提减值准备的议案》

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备能更加公允地反
映截至 2025 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信
息更具有合理性，同意本次计提减值准备。
《关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来发展规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整。
《关于调整公司组织架构的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定结合公司实际情况，同时公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
（七）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同意制定、修订公司部分治理制度。
1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
3.《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7.《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
8.《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9.《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11.《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
15.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
16.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
17.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
18.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
19.《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
20.《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
21.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
22.《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
23.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
24.《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
25.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
26.《关于修订<董事会对经理层授权管理办法>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
27.《关于修订<董事会提案管理办法>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
28.《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
29.《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
30.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
31.《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
32.《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
33.《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
34.《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
35.《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
36.《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
37.《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事会战略委员会工作细则》（更名为：《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》）、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会对经理层授权管理办法》、《董事会提案管理办法》、《突发事件危机处理应急制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》（更名为：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》）、《市值管理制度》、《舆情管理制度》、《董事及高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免制度》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》