东信和平:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-34
东信和平科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条
为维护公司、股东和债权人的合法 第一条
权益，规范公司的组织和行为，根 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 据《中华人民共和国公司法》(以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 简称《公司法》)、《中华人民共和 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 《中国共产党章程》（以下简称《党 制定本章程。
章》）和其他有关规定，制订本章
程。
第二条
第二条
公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司(以下简 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
称"公司")。 (以下简称"公司")。
公司经国家经济贸易委员会国经贸 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]1143 号文件 企改[2001]1143 号文件批准，以变 批准，以珠海市东信和平智能卡有限责任公司整体变更设 更设立方式在广东省工商行政管理 立，在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 局注册登记，取得营业执照，营业 统一社会信用代码：91440400707986731W。
执照号：[440000000038082]。
第三条 第三条

公司于 2004 年 6 月 18 日经中国证 公司于 2004 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下
券监督管理委员会核准，首次向社 简称“中国证监会”）核准，首次向社会公开发行人民币
会公开发行人民币普通股 2500 万 普通股 2500 万股，于 2004 年 7 月 13 日在深圳证券交易所
股，于 2004 年 7 月 13 日在深圳证 上市。
券交易所上市。
第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董
事会任命产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
法定代表人是代表公司行使职权的签字人。法定代表人在
第八条 国家法律、法规以及本章程规定的职权范围内行使职权、
履行义务，代表公司参加民事活动，对公司的生产经营和
董事长为公司的法定代表人。 管理全面负责，并接受公司全体股东及成员和有关机关的
监督。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
公司法定代表人可以委托他人代行职责，委托他人代行职
责时，应有书面委托。法律、法规规定必须由法定代表人
行使的职责，不得委托他人代行。
第九条
第九条
公司全部资产分为等额股份，股东
以其认购的股份为限对公司承担责 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财任，公司以其全部资产对公司的债 产对公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十一条
第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、东、股东与股东之间权利义务关系 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束的具有法律约束力的文件，对公司、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约股东、董事、监事、高级管理人员 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司具有法律约束力的文件。依据本章 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股程，股东可以起诉股东，股东可以 东、董事、高级管理人员。
起诉公司董事、监事、经理和其他
高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、
经理和其他高级管理人员。
第十二条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会公司的副经理、董事会秘书、财务 秘书、财务总监。
总监、总工程师。
第十四条
经依法登记，公司的经营范围如下：
许可项目：第二类增值电信业务； 第十四条
包装装潢印刷品印刷；文件、资料
等其他印刷品印刷；建设工程施工； 经依法登记，公司的经营范围如下：
计算机信息系统安全专用产品销
售。（依法须经批准的项目，经相 许可项目：第二类增值电信业务；包装装潢印刷品印刷；文关部门批准后方可开展经营活动， 件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；计算机信息系具体经营项目以相关部门批准文件 统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门或许可证件为准）一般项目：货物 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文进出口；信息安全设备制造；信息 件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；信息安全设备安全设备销售；集成电路制造；集 制造；信息安全设备销售；集成电路制造；集成电路销售；成电路销售；移动终端设备制造； 移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及外移动终端设备销售；计算机软硬件 围设备制造；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；及外围设备制造；软件开发；物联 物联网设备销售；物联网技术服务；工艺美术品及礼仪用品网技术研发；物联网设备制造；物 制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象联网设备销售；物联网技术服务； 牙及其制品除外）；有色金属压延加工；物业管理；信息系工艺美术品及礼仪用品制造（象牙 统集成服务；广告设计、代理；住房租赁、非居住房地产及其制品除外）；工艺美术品及收 租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开藏品零售（象牙及其制品除外）； 展经营活动）
有色金属压延加工；物业管理；信
息系统集成服务；广告设计、代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条
公正的原则，同种类的每一股份应 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的
当具有同等权利。 每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；行条件和价格应当相同；任何单位 任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。或者个人所认购的股份，每股应当
支付相同价额。
第十七条 第十七条
公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
值。
第十九条 第十九条
公司的发起人、分别认购的股份数 公司的发起人、分别认购的股份数量、出资方式和出资时间量、出资方式和出资时间见下表。 见下表。
认购股 出 发起人名称(姓 认购股份 出资 出资时
发起人名 资 出资 名) 证件号码 （万股） 方式 间
称(姓名) 份（万 方 时间
股） 式 普天东方通信集
团有限公司（已更 91330108 实物 2001 年
普天东方 实 2001 名为：中电科东方 2205.71 4 月 30
2205.7 物 年 4 25391560 资产
通信集团 通信集团有限公 42 日
有限公司 1 资 月 30 司）
产 日
珠海普天 实 2001 珠海普天和平电 91440400 实物 2001 年
和平电信 1840.8 物 年 4 信工业有限公司 19263327 1840.80 资产 4 月 30
工业有限 0 资 月 30 49 日
公司 产 日 北京信捷通移动 实物 2001 年
北京信捷 实 2001 通信技术有限公 11010421 240.17 4 月 30
司 61673 资产 日
通移动通 24