新亚电缆:董事会薪酬与考核委员会工作细则

广东新亚光电缆股份有限公司
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二〇二五年八月

第一章 总 则...... 1
第二章 委员会组成...... 1
第三章 委员会职责...... 2
第四章 决策程序...... 3
第五章 议事细则...... 3
第六章 附 则...... 5
广东新亚光电缆股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），以及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并参照《上市公司治理准则》等规范性文件的有关规定，制订本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 委员会组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第五条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权提名委员候选人。委员由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人由委员选举产生，并报董事会备案。
第七条 薪酬与考核委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现不得任职情形，否则不得被无故解除职务。独立董事因辞职或者被解除职务等原因导致董事会或薪酬与
考核委员会中独立董事所占的比例不符合公司章程或本工作细则的规定，董事会应及时增补新的委员。
第八条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格：
（一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的；
（二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的；
（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的；
（四）不宜担任委员会委员的其他情形。
薪酬与考核委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第九条 公司人力资源部应负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬分配方案，须报经董事会同意后，报股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须由董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供如下有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供在公司董事及高级管理人员岗位工作业绩考核系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供在公司董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第五章 议事细则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体委员。
第十四条 出现下列情形之一的，召集人应于事实发生之日起三日内签发召开临时会议的通知，通知日距离会议召开日不应少于三日（不含通知当日，含会议召开当日），因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知方式和期限限制：

（一）召集人提议；
（二）两名以上委员提议；
（三）董事长提议。
第十五条 薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起一日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
薪酬委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议的地点和时间；
（二）会议议程、讨论事项及相关详细资料；
（三）发出通知的日期。
薪酬与考核委员会会议由召集人负责召集和主持，召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行职权，独立董事委员不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会召集人职责。
薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议召集人提交授权委托书；委员未出席委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。薪酬考核委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席委员会会议，视为不能履行职责，薪酬考核委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 薪酬与考核委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。
第十八条 薪酬与考核委员会会议召开时，可以要求公司董事、高级管理人员以及相关部门负责人列席会议。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循国家有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。须经董事会批准的决议于会议结束后提交董事会秘书。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录签名；薪酬与考核委员会所有文件、报告、决议和会议记录作为公司档案由证券部保存，保存期不得少于十年。该等文件经薪酬与考核委员会召集人同意可调阅查询。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。对于确实难以形成统一意见的议案，应向董事会提交各项不同意见并作出说明。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第六章 附 则
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行：本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，由董事会审议通过。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。
广东新亚光电缆股份有限公司董事会
2025 年 8 月