中集车辆:第三届董事会2025年第六次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-040
中集车辆（集团）股份有限公司
第三届董事会 2025 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2025年第六次会议通知于2025年8月14日以电子邮件的方式发出，于2025年8月25日9:30以现场会议及通讯表决相结合的方式在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》
经审议，公司董事会认为公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2025年度总部高管团队业绩考核方案建议案》
同意公司《2025年度总部高管团队业绩考核方案建议案》。
公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《2025年上半年常规投资进展回顾及下半年常规投资计划》
同意公司2025年新增投资人民币1.13亿元，全年投资总额人民币8.06亿元。
同意授权董事长兼首席执行官李贵平先生及其授权人士对上述批准的事项实施审批及相关法律文件的签署。
公司董事会战略与投资委员会、风控委员会已审议通过该议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于取消监事会设置的相关事项专项报告》及相关议案
4.1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的中国法律法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》部分条款。
公司董事会同时提请股东会授权公司董事长兼首席执行官李贵平先生或其被授权人士办理公司章程备案登记事宜并签署相关文件。
本议案尚需公司股东会以特别决议的方式批准后方可生效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的中国法律法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，修订《股东会议事规则》部分条款。
本议案尚需公司股东会以特别决议的方式批准后方可生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的中国法律法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，修订《董事会议事规则》部分条款。
本议案尚需公司股东会以特别决议的方式批准后方可生效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的中国法律法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，修订公司治理相关制度。
4.4.1《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
该细则由本次董事会审议通过并待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.2《关于修订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。
该细则由本次董事会审议通过并待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.3《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.4《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
公司董事会战略与投资委员会已审议通过该议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.5《关于修订<董事会风控委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
公司董事会风控委员会已审议通过该议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.6《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《独立董事工作制度》修订对比详见附件1。该制度全文将于公司股东会审议通过后披露。
公司独立董事专门会议已审议通过该议案。
该议案需经公司股东会审议通过，并待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.7《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
公司独立董事专门会议已审议通过该议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.8《关于修订<总裁工作细则>的议案》

同意修订公司《总裁工作细则》，并将该制度名称修改为《首席执行官工作细则》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
该细则由本次董事会审议通过并待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.9《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
该细则由本次董事会审议通过并待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.10《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并将该制度名称修改为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
该制度由本次董事会审议通过并待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.11《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
该制度由本次董事会审议通过并待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.4.12《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
该制度由本次董事会审议通过并待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.13《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.14《关于修订<印章管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的该制度修订后全文。
该制度由本次董事会审议通过并待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.15《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关联交易管理制度》修订对比详见附件2。该制度全文将于公司股东会审议通过后披露。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案。
该议案需经公司股东会审议通过，并待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.4.16《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《对外投资管理制