扬电科技:董事会决议公告

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-046
江苏扬电科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025年 8 月 18 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长王玉楹先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及摘要。
2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日