日科化学:董事会决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-073
山东日科化学股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2025年8月15日以专人送达的方式发出。
2、第六届董事会第八次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司2025年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司
2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经 营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《2025年半 年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十五日