龙韵股份:上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-034
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会
第九次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽
君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了认真审核，认为：
1．《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3．在发表本意见前，监事会未发现参与 2025 年半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2025年半年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》
为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》及中国证监会于 2025 年最新发布的《上市公司章程指引》修订《公司章程》，详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及公司修订后的《公司章程》，
结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，共计 14 项。上述制度全文均已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案中前 6 项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 22 日