中自科技:中自科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-049
中自科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
普通股股东人数 105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,812,325
普通股股东所持有表决权数量 64,812,325
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 55.1584
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.1584
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 8 月 7 日公告，会议资
料于 2025 年 8 月 18 日发布，公司董事长陈启章主持公司 2025 年第一次临时股
东会。会议记录由董事长陈启章负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监事代表和见证律师共同负责。
本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》、中国证
监会《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书因出差原因无法出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 7,092,229 47.7232 7,759,653 52.2143 9,276 0.0625
2、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 7,092,229 47.7232 7,759,653 52.2143 9,276 0.0625
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 7,087,229 47.6896 7,764,653 52.2479 9,276 0.0625
4、 议案名称：关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 64,713,981 99.8482 89,068 0.1374 9,276 0.0144
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关于《公司 2025
1 年限制性股票激
励计划（草案）》3,591,629 96.7631 110,868 2.9869 9,276 0.2500
及其摘要的议案
关于《公司 2025
年限制性股票激
2 励计划实施考核 3,591,629 96.7631 110,868 2.9869 9,276 0.2500
管理办法》的议
案
关于提请股东会
授权董事会办理
3 2025 年限制性股 3,586,629 96.6284 115,868 3.1216 9,276 0.2500
票激励计划相关
事宜的议案
关于变更部分募
投项目资金用途
4 并将节余募集资 3,763,039 97.4531 89,068 2.3066 9,276 0.2403
金永久补充流动
资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东会议案 1、2、3 为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
2、本次股东会审议的议案 1、2、3、4 已对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东会审议的议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：万芮、张艳
2、 律师见证结论意见：
“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
特此公告。
中自科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日