和辉光电:上海和辉光电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-044
上海和辉光电股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日
至2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 √
的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案 √
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.04 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案 √
3.00 关于调整公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 √
案）》及相关议事规则（草案）的议案
3.01 关于修订《公司章程（草案）》的议案 √
3.02 关于修订《股东会议事规则（草案）》的议案 √
3.03 关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案 √
3.04 关于废止《监事会议事规则（草案）》的议案 √
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
4.01 关于修订《独立董事制度》的议案 √

4.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
4.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
4.04 关于修订《独立董事制度（草案）》的议案 √
4.05 关于修订《关联交易决策制度（草案）》的议案 √
累积投票议案
5.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（1）人
5.01 选举阮添士为公司第二届董事会独立董事 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司于2025年8月14日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2025 年8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海和辉光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 2.00、议案 3.00
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 5.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688538 和辉光电 2025/9/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
10 日或之前将登记文件扫描件（详见现场出席会议的登记方式）、股东联系人及联系人电话号码发送至邮箱 ir@everdisplay.com 进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东及股东代理人在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）现场出席会议的登记方式
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股票账户卡办理登记；
2、法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照和法定代表人有效身份证明复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章，法定代表人签字，详见附件 1）和法人股票账户卡办理登记；
3、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股票账户卡办理登记；
4、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和委托人股票账户卡办理登记。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而
不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通，费用自理。
（二） 会议联系方式：
联系地址：上海市金山工业区九工路 1333 号董事会办公室
邮编：201506
电话：021-60892866
传真：021-60892866
邮箱：ir@everdisplay.com
联系人：李凤玲、陈佳冬
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海和辉光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事
规则的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议
案
3.00 关于调整公司于 H 股发行上市后适用的《公司章
程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
3.01 关于修订《公司章程（草案）》的议案
3.02 关于修订《股东会议事规则（草案）》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案
3.04 关于废止《监事会议事规则（草案）》的议案
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《独立董事制度》的议案
4.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.04 关于修订《独立董