新集能源:新集能源董事会战略发展委员会关于十一届二次董事会相关议案的审核意见

中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会
关于十一届二次董事会相关议案的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《战略发展委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会战略发展委员会委员，于 2025 年 8 月 20
日召开了战略发展委员会 2025 年第二次会议，认真审核了《关于公司 2025 年度投资计划（年中调整）的议案》相关会议资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，提出如下审核意见：
1、公司围绕 2025 年度投资计划，结合市场环境变化，根据项目推进实际情况，及时调整煤电项目和新能源项目投资计划，确保公司煤电煤电项目和新能源项目建设落地，有利于推动公司高质量发展，同意公司对 2025 年度投资计划进行年中调整。
2、同意将本议案提交十一届二次董事会审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会
刘峰 孙凯 吴凤东 姚直书
2025 年 8 月 20 日