科新机电:股东会累积投票制实施细则(2025年8月修订)

四川科新机电股份有限公司
股东会累积投票制实施细则
（2025 年 8 月）
第一章 总则
第一条 为进一步完善四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)法人治
理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护
中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（含独立董事，
不含职工代表董事）时，每个股东可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表
决权的股份数乘以拟选董事人数，股东可以将其有效投票权总数集中投给一位或分
散投给数位董事候选人。最后按得票的多少决定当选董事。
第三条 本细则适用于选举或更换董事的议案。当选举或更换两名以上（含两
名）的董事时，应当适用累积投票制；如果选举一名董事时，则采用直接投票制，
不适用累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的
表决应当分别进行。
第四条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董
事。职工代表董事由职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生或更换，
不适用本细则的相关规定。
第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即
届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以以提案的
方式书面提出非独立董事候选人；公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上
的股东可以提出独立董事候选人。
第八条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东会召
开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，
并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存
在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
第九条 董事被提名人应向公司董事会提交真实、完整的个人详细资料，包括
姓名、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况等。独立董事候选人还应
说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第十条 公司董事会收到被提名人的资料后应当进行审核，对于符合法律、法
规和《公司章程》规定的提案，应提交股东会审议；对于不符合的提案不提交股东
会审议，但应当在股东会上进行解释和说明。
第十一条 股东会通知中要充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内
容：
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
(三) 披露持有本公司股份数量；
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第十二条 当全部提案所提候选人数量之和多于应选人数时，应当进行差额选
举。
第三章 累积投票制的投票原则
第十三条 公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于
其持有的股份数乘以应选举董事人数的乘积。
第十四条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其
拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人，也可将拥有的表决权分别投
给全部应选董事候选人。对每个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有
表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事所投的票数
累计不得超过其持有的有效投票权总数。
第十五条 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数，否则，该股东的
所有投票无效。
第十六条 股东对某一个或几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全
部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总
数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十七条 为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立
董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。选举独立董事时，每位股东拥有
的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向
公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的
股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候
选人。
第四章 董事的当选原则
第十八条 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人数
之前(含本数)的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东
所持表决权股份总数以未累积的股份数为准的 1/2。
第十九条 股东会进行多轮选举时，根据每轮选举应当选举董事人数重新计算
股东累积投票权总数。
第二十条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中
最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东会应就上述得票总
数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为基数实行
累积投票制。再次选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此
导致董事会成员人数不足公司章程规定三分之二时，则应在该次股东会结束后两个
月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第二十一条 若在股东会上当选人数少于应选董事的，但超过公司章程规定的
董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会选举填补；若当选人数少于
应选董事人数，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未
当选董事候选人进行再次选举；若经再次选举仍未达到公司章程规定的董事会会成
员人数三分之二时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事
进行选举。
第五章 累积投票制的特别操作程序
第二十二条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会应当在股东会会议
通知中，明示该次董事选举采用累积投票制。
第二十三条 在股东会选举董事前，应向股东发放本细则的文本或对本细则作
出说明。
第二十四条 股东会对董事候选人进行表决前，会主持人或其指定人员应明确
告知与会股东对候选董事实行累积投票方式。 董事会必须制备适合实行累积投票
方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓
名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，选票不设“反对”项和“弃
权”项，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确
的说明和解释。
第二十五条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，亦可委托
他人代为投票。
第二十六条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过公司股东会网络投票系
统进行。
第六章 附则
第二十七条 本细则所称“以上”含本数；“超过”、“少于”、“多于”不含本数。
第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的
规定相抵触的，应及时对本细则进行修订。
第二十九条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十条 本细则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

四川科新机电股份有限公司董事会
2025 年 8 月