光格科技:光格科技2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688450 证券简称：光格科技
苏州光格科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二五年九月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 ......1
2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......3
2025 年第二次临时股东大会会议议案 ......5
议案一 ...... 5
关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 5
议案二 ...... 6
关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...... 6
议案三 ...... 7
关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 .... 7
议案四 ...... 9
关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 9
议案五 ...... 10
关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 10
议案六 ...... 11
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 ..... 11
议案七 ...... 13
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 13
议案八 ...... 15
关于修订及制定部分公司治理制度的议案 ...... 15
苏州光格科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州光格科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。
苏州光格科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）下午 14 时 00 分
2、现场会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科技股份
有限公司二楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长姜明武
5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
4 关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
5 关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜
的议案
7 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案
8.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
8.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.07 关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
8.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.10 关于修订《内幕信息知情人员登记管理制度》的议案
8.11 关于制定《董事、高级人员薪酬管理制度》的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）签署会议文件
（十二）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

苏州光格科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案一
关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案各位股东及股东代理人：
为了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动和发挥工作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同为公司经营目标的实现和战略发展贡献力量，实现长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《苏州光格科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-050）。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州光格科技股份有限公司董事会
2025年9月1日
议案二
关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案各位股东及股东代理人：
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及《苏州光格科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和公司实际情况，公司制定《苏州光格科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州光格科技股份有限公司董事会
2025年9月1日
议案三
关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理以下公司2025年限制性股票激励计划的有关事项：
1、确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件；
2、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整，以及在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整