宏辉果蔬:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-050
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日
至2025 年 9 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
4 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 √
5 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案 √
6 关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案 √
7 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 √
8 关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案 √
9 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条 √
款的议案
10 关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
11 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议 √

案
累积投票议案
12.00 关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
12.01 叶桃 √
12.02 黄暕 √
12.03 邹杨 √
12.04 李瑞良 √
13.00 关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 芮奕平 √
13.02 方新军 √
13.03 王军 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在相关媒体披露的《第五届董事会
第二十一次会议决议公告》和《第五届监事会第十五次会议决议公告》。
2、特别决议议案：1、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信
息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短

信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投
资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，
可 根 据 《 上 市 公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》
(https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603336 宏辉果蔬 2025/9/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记办法
拟出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
（二）登记时间 2025 年 9 月 4 日和 2025 年 9 月 5 日，具体为每工作日的上
午 9:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:00。
（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路 13 号证券部办公室，邮编：515041六、 其他事项
1、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式：
公司地址：汕头市龙湖区玉津中路 13 号（515041）
联系电话：0754-88802291
传真：0754-88810112
邮箱：ird@greatsunfoods.com
联系人：吴燕娟
3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宏辉果蔬股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 8 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案
3 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
8 关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的
议案
9 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部
分条款的议案
10 关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方