倍轻松:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-060
深圳市倍轻松科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董
事会第十六次会议通知于 2025 年 08 月 08 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 08
月 20 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式
召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体董事一致通过。
本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年半年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体董事一致通过。
本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体董事一致通过。
本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-061）。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；全体董事一致通过。
具体会议召开时间、地点、内容详见公司后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2025 年 08 月 22 日