依依股份:关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-055
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）于
2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参
股公司优先认购权暨关联交易的议案》，公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）根据业务发展需要，拟引入大庆嘉拓壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大庆嘉拓壹号”）和天津长青集团有限公司（以下简称“长青集团”）进行增资，增资额为 9,400 万元（其中拟新增注册资本人民币 269.5280 万元），公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生与公司持股 5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士作为荷牧生物股东，拟放弃上述增资优先认购权，该事项同时构成关联交易。
一、放弃优先认购权暨关联交易事项
（一）放弃优先认购权事项
公司现持有荷牧生物 6.7613%的股权，荷牧生物为公司的参股公司。现大庆
嘉拓壹号以 6,400 万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资；长青集团以 3,000万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资。本次增资完成后，荷牧生物注册资本由人民币 917.5421 万元增加至人民币 1,187.0701 万元，其余增资金额计入资本公积。根据《公司法》相关规定，荷牧生物拟吸引新进投资人或新增注册资本的，公司作为荷牧生物股东，有权按同等条件优先认购保持其股权比例的数量的新增注册资本（以下简称“优先认购权”）。公司同意荷牧生物此次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权，本次对应放弃优先认购权所涉金额 635.5622 万元。本次增资完成后，公司持有荷牧生物的股权比例
将由增资前的 6.7613%变更为 5.2261%，仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围变更。
（二）构成关联交易说明
公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事，荷牧生物为公司的关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生、公司持股 5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易。
（三）审议及表决情况
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事高福忠先生、卢俊美女士、周丽娜女士对上述议案回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）名称：高福忠
身份证号码：120*************18
住所地：天津市西青区*********
关联关系：高福忠为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人
高福忠不是失信被执行人。
（二）名称：卢俊美
身份证号码：120*************29

住所地：天津市西青区*********
关联关系：卢俊美为公司持股 5%以上股东、董事、副总经理，系公司关联自然人
卢俊美不是失信被执行人。
（三）名称：周丽娜
身份证号码：211*************26
住所地：天津市西青区*********
关联关系：周丽娜为公司董事、董事会秘书、财务总监，系公司关联自然人
周丽娜不是失信被执行人。
三、关联交易标的情况
（一）基本情况
公司名称：北京荷牧生物科技有限公司
成立时间：2022 年 2 月 15 日
统一社会信用代码：91110108MA7GQDCF0A
法定代表人：葛晓鳞
企业类型：有限责任公司
注册地址：天津海河教育园区新慧路 1 号管理中心二区 301-23KJ318 室
注册资本：917.5421 万元人民币
经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物化工产品技术研发；自然科学研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；专业设计服务；销售电力电子元器件、电子产品、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、办公设备、实验动物垫料、实验动物笼具、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
荷牧生物《公司章程》及相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
荷牧生物不是失信被执行人。
（二）主要财务数据
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 46,642,918.21 44,657,128.50
负债总额 23,656.84 9,088.16
净资产 46,619,261.37 44,648,040.34
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 21,425.76 5,940.59
净利润 -7,385,163.99 -1,971,221.02
（三）增资前后股权结构
增资前 增资后
认缴注册资 认缴注册资
股权比例 股权比例
股东名称 本出资额 股东名称 本出资额
（%） （%）
（万元） （万元）

太万博 213.89 23.3112 太万博 213.89 18.0183
葛晓鳞 75.00 8.1740 葛晓鳞 75.00 6.3181
贺清珍 83.33 9.0819 贺清珍 83.33 7.0198
北京荷苗生物科技 北京荷苗生物科技
合伙企业（有限合 127.78 13.9262 合伙企业（有限合 127.78 10.7643
伙） 伙）
天津海河华慧泰有 天津海河华慧泰有
电子信息投资合伙 49.6262 5.4087 电子信息投资合伙 49.6262 4.1806
企业（有限合伙） 企业（有限合伙）
水木华清（广州）创 水木华清（广州）创
业投资合伙企业（有 20.835 2.2708 业投资合伙企业（有 20.835 1.7552
限合伙） 限合伙）
田晓中 11.5746 1.2615 田晓中 11.5746 0.9751
天津市依依卫生用 天津市依依卫生用
62.0376 6.7613 62.0376 5.2261
品股份有限公司 品股份有限公司
中美绿色汇通（天 中美绿色汇通（天
津）创业投资基金合 46.2967 5.0457 津）创业投资基金合 46.2967 3.9001
伙企业（有限合伙） 伙企业（有限合伙）
高福忠 20.3705 2.2201 高福忠 20.3705 1.7160
卢俊美 10.1853 1.1101 卢俊美 10.1853 0.8580
天津津南海河智选 天津津南海河智选
股权投资合伙企业 43.6925 4.7619 股权投资合伙企业 43.6925 3.6807
（有限合伙） （有限合伙）
中科稀土绿色生命 中科稀土绿色生命
科技（河北）有限公 43.6925 4.7619 科技（河北）有限公 43.6925 3.6807
司 司
天津嘉源产业管理 天津嘉源产业管理
合伙企业（有限合 21.8462 2.3809 合伙企业（有限合 21.8462 1.8403
伙） 伙）
河北临空产业股权 河北临空产业股权
投资基金合伙企业 87.3850 9.5238 投资基金合伙企业 87.3850